本周，警方和其他执法机构突袭了巴黎及其周边地区的五家主要银行的办公室，这是对涉嫌税务欺诈的大规模调查的一部分。
法国国家金融检察官办公室(National Financial prosecutors’s Office)证实了搜查行动的发生，并表示这是调查的一部分，该机构正在调查与股息支付有关的洗钱和税务欺诈指控。
检察官办公室在一份声明中说:“正在进行的行动需要几个月的准备，由16名调查法官和150多名调查人员进行。”
欧洲新闻台称，此次搜查是2021年12月启动的五项独立初步调查的一部分。该新闻网站称，据悉当局正在调查的指控涉及在法国上市公司的外国股东，据称他们在股息即将支付时将股份转让给了法国银行，从而避免了资本利得税。
早在2018年，法国《世界报》就首次报道了这起涉嫌欺诈的案件，并将其称为“世纪抢劫案”。
欧洲新闻台称，检察官办公室证实，法国当局正在欧盟司法合作框架内与来自德国的六名检察官密切合作。德国检察官介入的事实表明，总部位于德国的个人或商业实体可能在被认为参与非法活动的股东之列。
法国检察官办公室没有透露被突击搜查的5家银行的名字，但当地媒体称，它们分别是法国巴黎银行、法国巴黎银行的子公司Exane、汇丰银行、法国兴业银行和法国外贸银行。
法国兴业银行随后证实，其办公室已受到调查，但拒绝透露细节。
德国广播公司德国之声(DW)表示，正在调查的所谓税务欺诈可能涉及多达1000亿欧元(1080亿美元)的法国纳税人的钱。据报道，法国政府希望至少收回一部分资金。
DW说，这五家银行被正式怀疑涉嫌严重的税务欺诈洗钱，BNP和Exane还涉嫌严重的税务欺诈。
《纽约时报》称，此次突袭是一项正在展开的调查的一部分，该调查涉及“四大洲，数十家银行，多达1500名嫌疑人”。
德国当局一直在调查与法国调查类似的指控。德国的调查已经持续了近10年，涉及一个由金融交易员和银行家组成的团伙，他们涉嫌从德国政府骗取数十亿欧元。
法国的突袭行动发生在银行业的困难时期，最近两家美国银行倒闭，竞争对手瑞士联合银行(UBS)突然接管了陷入困境的瑞士信贷(Credit Suisse)。
